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Invio illecito di denaro dall’Italia al Pakistan, sanzionate 24 persone a Corridonia

Finiti nei guai il titolare di un money transfer e ventitré suoi clienti

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Guardia di Finanza

Ventiquattro individui, tutti di nazionalità pakistana, sono finiti nei guai a Corridonia nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Macerata.

Ad attirare l’attenzione delle Fiamme Gialle è stata una serie di versamenti effettuati presso un money transfer del paese. Nel giro di pochi minuti, infatti, 23 persone diverse hanno inviato somme di denaro inferiori ai mille euro a un unico destinatario, residente in Pakistan, nel tentativo di non destare particolari sospetti.

I movimenti in questione non sono però passati inosservati alle forze dell’ordine, che a seguito di un blitz nell’attività in questione hanno emesso delle sanzioni pesantissime nei confronti dei soggetti coinvolti nella vicenda: il titolare dell’esercizio commerciale è stato multato di 90.000 euro, mentre i 23 autori dei vari versamenti dovranno corrispondere in totale multe per 91.000 euro.

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